圣盈信(NASDAQ:CIFS)的股价又创历史新低。

9月5日,圣盈信跌6.95%,收盘价9.5美元,最低达9.39美元,几乎每天都在创历史新低。9.5美元已经比圣盈信的历史最高点66.1美元跌去超过85%。

圣盈信的最新市值仅为2亿美元。

自17年12月以来,浑水曾两度声称做空圣盈信,并质疑圣盈信为几乎没有真实业务的“骗子”,随后圣盈信股价一路下跌。

圣盈信公告回应,已聘请已聘请谢尔曼思特灵律师事务所为法律顾问,针对浑水发布的报告中提出的指控进行独立调查。该律师事务所随后已聘请毕马威企业咨询(中国)有限公司协助调查。本公司已充分配合调查,并获悉调查报告将在近期完成。

2017年12月,美国做空机构浑水发出爆炸性言论,称圣盈信一文不值。浑水报告中表示,中国互联网金融公司圣盈信是一个彻底毫无价值的骗子公司。圣盈信声称的业务几乎没有一点是真实的,并且将其2016年的收入夸大了5倍,且披露的每一个所谓借款人(占贷款余额的84.2%)是虚假的交易对象,剩余15.8%贷款余额的借款人报告没有披露。

浑水的调查团队发现,北京艾利瑞商贸有限公司(下称 “艾利瑞”)是圣盈信伪造的合作方。浑水发现,艾利瑞注册的办公地址未装修启用,圣盈信的现金流未必能支撑给艾利瑞的借款。此外,艾利瑞2015年的年报中记录的联系电话,是圣盈信关联方鼎治泰达财富(北京)金融服务外包有限公司(鼎治泰达)的联系电话。

圣盈信官网信息显示,新锐科技金融服务商——圣盈信金服集团,成立于2014年,始于传统金融服务业务。公司2017年8月上市后开始业务转型,为客户提供创新金融服务、以大数据和AI技术为基础的金融科技产品和行业应用解决方案。

据2017年年报,圣盈信营业收入2512万美元,同比增长58.7%,净利润2405万美元,同比增长73.1%。从这个数据来看,圣盈信净利润率超95%。

  圣盈信2017年营业收入主要来自于商业支付咨询服务、国际投融资咨询服务、银行贷款撮合咨询服务和技术服务,营收占比分别为67.16%、9.83%、22.75%、0.28%,商业支付咨询服务为其营收占比最高的业务。

天眼查数据显示,圣盈信董事长兼CEO林建欣在国内控股3家公司,分别为圣盈信(北京)管理咨询有限公司(持股99%)、进贤县百祥服饰织造有限公司(持股90%)、鼎治泰达财富(北京)金融服务外包有限公司(持股70%)。

其中,圣盈信(北京)管理咨询有限公司为天眼查已认证企业,关联网址为圣盈信官网地址(http://www.shengyingxin.net/),曾用名鼎治泰达投资管理(北京)有限公司。其对外投资北京安易信科技有限公司、福惠(厦门)商业保理有限公司、盈达诚信保险经纪(北京)有限公司等9家公司,6家为其全资控股子公司。

林建欣名下另一公司鼎治泰达财富(北京)金融服务外包有限公司,关联11家分支机构,疑为其线下理财运营主体。

  蓝鲸财经此前曾报道,2018年1月,鼎治泰达发布的青岛区域投资者答谢会上,仍能看到不少中老年投资者的身影,该群体往往对金融风险的识别能力较低。

鼎治泰达官网显示,平台在北京多地拥有线下网店。

在2017年12月,P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文)中明确表示,银监会要求对于大规模从事线下营销的网贷机构,应当消减淘汰或转型线下营销门店及人员,清理、摘除相关标示、标牌、宣传牌、宣传单等,不得再在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目。